Rovaniemen Hevosystävät ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 15.4.2014

 

ROVANIEMEN HEVOSYSTÄVÄT RY PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 15.4.2014

Käsiteltävät asiat:

1 § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Pentti Ylinampa avasi kokouksen klo 18.05. Puheenjohtaja kertoi viime vuodesta ja siihen liittyvistä haasteista Ravirata Oy:n talouspuolella, painottaen kumminkin että hevosystävät ja Ravirata Oy ovat samassa veneessä. Tulevien kuninkuusravien eteen on tehtävä töitä ja talkoita. Kunniajäseneksi kutsuttiin Toivo Kemppe.

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sulo Nuutinen, sihteeriksi valittiin Jorma Hartikainen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Keskimaunu ja Suli Pahkamäki jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu Lapin Kansa 9.4.2014. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kokoukseen osallistui 33 yhdistyksen jäsentä.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella että kohdassa &12 valitaan myös edustajat Hippoksen yleiseen kokoukseen ja Lapin hevosjalostusliiton kokoukseen.

5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Kokouksen sihteeri esitteli Rovaniemen hevosystävien toimintakertomuksen, tuloksen ja taseen sekä tilintarkastajan lausunnon.

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle.

7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Sihteeri esitteli vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion, toiminta- suunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaan. Uudeksi jäsenmaksuksi hallitus esitti 30€/vuosi. Jäsenmaksun korotuksesta tuli vastaehdotus jäsenmaksun säilyttämisestä ennallaan. Uudesta jäsenmaksusta äänestettiin, äänestystulos oli seuraava 30€ puolesta 21 ääntä, säilyttämisen kannalla 7 ääntä ja kaksi ääntä hylättiin. Äänestystuloksen perusteella vahvistettiin uudeksi jäsenmaksuksi 30€/vuosi.

8 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Päätettiin ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota, tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

9 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa hallituksesta Matti Rajaharju, Marko Bohm ja Teuvo Särkelä.

Hallituksen toimikausia päätettiin tässä kohtaa muokata että päästään normaaliin kolmen vuoden kiertoon uusien sääntöjen mukaan.

Hannu Tervo pyysi hallituksesta eroa ja hänen tilalleen valittiin Sulo Nuutinen toimikausi vuoteen 2015. Toisena valittiin erovuoroisten tilalle Suli Pahkamäki toimikausi vuoteen 2015. Kaksi viimeistä hallituspaikka toimikauteen 2017 asti ehdolla Matti Rajaharju, Teuvo Särkelä, Rauno Oikarainen ja Eero Kajula. Heidän kesken suoritettiin lippuäänestys ja valituksi tuli Eero Kajula 18 ääntä, Matti Rajaharju 17 ääntä. Rauno Oikarainen 13 ääntä ja Teuvo Särkelä 8 ääntä eivät tulleet valituksi. Uusi hallitus toimikausittain:

Hallituksenjäsenet: Erovuorossa: (kevätkokouksessa)

Matti Rajaharju 2017

Eero Kajula 2017

Pentti Ylinampa 2016

Noora Raasakka 2016

Sulo Nuutinen 2015

Suli Pahkamäki 2015

10 § Tilintarkastajien valinta tarvittaessa

Tilintarkastajana jatkaa Lapin Tilintarkastus Heikki Vänttinen Ky, varsinaisen tilintarkastaja Heikki Vänttinen KHT ,varalla Marianne Mursu HTM.

11 § Käsitellään Rovaniemen Ravirata Oy:n liiketoimintakatsaus ja mahdolliset muutokset yhtiön liiketoimintaan. Toimitusjohtaja Jorma Hartikainen

Jorma Hartikainen esitteli Rovaniemen Ravirata Oy:n tuloksen vuodelta 2013. Ravirata Oy:n tulos -31 720,27€, operatiivinen tulos -12 467,22€ poistojen osuus 19 253,05€. Suurimmat syyt heikkoon tulokseen Toto pelaamisen tulot pienenivät

– 35 312€ ja samaan aikaan palkintoja maksettiin +31000€ enemmän kuin edellisenä vuonna. Toto pelien tulot putosivat erityisesti vuoden viimeisellä puoliskolla, Hevosystävien jäsenistö on huolissaan miten tästä selvitään ja esitti että Ravirata Oy:n on tehtävä taloussuunnitelma vuoteen 2018 asti. Taloudesta raportoitava hevosystävien hallitusta neljännes vuosittain.

12 § Valitaan 3-9 edustajaa Rovaniemen Ravirata Oy:n yhtiökokoukseen ja Suomen Hippoksen yleiseen kokoukseen ja Lapin Hevosjalostusliiton kokoukseen.

Rovaniemen Ravirata Oy:n yhtiökokoukseen päätettiin valita 9 edustajaa, valituksi tulivat Pentti Kuusela, Seppo Joki, Matti Paukkunen, Rauno Oikarainen, Martti Rajaharju, Aarne Lintulahti, Erkki Salmela, Marko Bohm ja Sulo Nuutinen. Suomen Hippoksen yleiseen kokoukseen valittiin Matti Rajaharju varalle Jorma Hartikainen.

Lapin hevosjalostusliiton kokoukseen edustajiksi Rovaniemen Hevosystävien hallituksen jäsenet.

13 § Muut asiat 

Jäsenistölle tuotiin tiedoksi pääoma laina jonka Rovaniemen Hevosystävien hallitus on antanut omistamalleen yhtiölle. Pääomalaina 27500,09€ jakautuen siten että taseessa siirretään 25347,67€ ja maksetaan Ravirata Oy:n tilille 2152,42€.

Rauno Oikarainen toi esille sarjatoimikunnan tarpeen, päätettiin laajentaa nykyistä sarjatoimikuntaa siten että Teuvo Särkelän lisäksi valittiin Pentti Kuusela ja Rauno Oikarainen

14 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

 

_________________________ _________________________

 

Sulo Nuutinen Jorma Hartikainen

 

Puheenjohtaja Sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

__________________________ __________________________

 

Markus Keskimaunu Suli Pahkamäki

 

Rovaniemen Hevosystävät ry

Mäntyvaarantie 161
96100 Rovaniemi

Toimisto

Puh. 020 779 2299
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Rovaniemen raviradan kotisivu

Tapahtumakalenteri

ma ti ke to pe la su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd